Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +31
море +23

Власть

Фирму экс-министра транспорта Крыма обвинили в финансировании терроризма

четверг, 16 мая 2019 19:18
Фирму экс-министра транспорта Крыма обвинили в финансировании терроризма

фото © Новости Крыма

«Сбербанк России» и «Тинькофф» отказались от обслуживания фирмы экс-министра транспорта Крыма Анатолия Цуркина, сославшись на подозрения в финансировании терроризма коммерческой структурой. Сам экс-министр считает, что истинной причиной является крымская регистрация его компании.

Об этом Цуркин написал в своем блоге.

«Как генеральный директор транспортной компании, осуществляющей в своей деятельностью 90% операций на доставку грузов в Крым из Крыма, соответственно искал наиболее оптимальные решения, в том числе и решения банковского обслуживания.

В январе 2019 года нами было принято решение об открытии расчетных счетов в двух крупных материковых банках Сбербанк и Тинькофф, решения эти были в связи с тем, что наши сотрудники имеют платежные карты этих банков и им удобно ими пользоваться. Ну и большая часть наших клиентов находятся на материковой части РФ.

Оба вышеупомянутых банка имеют предварительное одобрение открытия расчетных счетов, через сайты этих организаций. Мы выполнили эти процедуры и получили одобрения. Сотрудники банка сообщили о необходимости прибытия с оригиналами документов на материковую часть РФ для фактического заключения договора, так как на территории Крыма эти банковские учреждения не представлены.

Это давно понятно и не вызвало удивлений.

В одной и рабочих командировок в столицу, занялся этим процессом.

Тинькофф:

Встретились с представителем, подписали все необходимые документы, представитель банка все сверил, вручил корпоративную карту, реквизиты счета и подписанный договор банковского обслуживания и поздравил нас с открытием счета.

«Ура!!» – подумал я тогда.

Представитель сообщил, что счетом уже можно пользоваться, а карта будет активна в течении нескольких часов.

Прошло время, эти самые несколько часов, я получил смс-сообщение о том, что счет деактивирован, и обслуживание по нему прекращено. Созвонившись с техподдержкой банка, мне объяснили, что банк принял решение в отказе предоставления банковского обслуживания на основании 115 ФЗ, о том, что наша организация подозревается в содействии финансированию терроризма.

Глаза округлились у меня… Спросил, что мне делать с корпоративной картой – сказали: «выбросьте». Для чего было изначально одобрять весь пакет документов, чтобы потом просто отказать…. Плюнув в сторону Тинькофф, отправился в Сбер.

Сбербанк:

Тут все было интереснее.

В Сбербанке никаких проблем не возникло, открыли счет, предоставили все данные, сообщили, что, даже если их отделений нет в Крыму, то крымским компаниях идут навстречу и открывают счета.

22.02 был открыт счет в Сбере, и мы начали работать через р/счет.

25.04 в наш адрес от центра комплаенс Сбербанка поступил запрос о предоставлении подтверждения хозяйственных операций по счету в рамках того же вышеупомянутого 115 ФЗ, действия по счету ограничены.

Такие запросы в наш адрес были и от нашего РНКБ, не вызвало удивления, подготовили пакет запрашиваемых документов на 335мБ !!! Где было все – от книг продаж и покупок, до свидетельства о праве собственности здания, где наша организация арендует офис.Отправили.

Срок рассмотрения 6 рабочих дней.

То, что нам заблокировали счет, по факту перед майскими праздниками, и на сегодня это 21 дней, остановили работу предприятия – это, конечно, никого не волнует. Но то, что мы из-за блокировки Сбербанк теперь нарушаем законодательство в части невыплаты заработной платы сотрудникам – это тоже никого не волнует.

Мы не можем заправить автомобили для выполнения услуг доставки грузов, не можем выполнять услуги, не можем выплатить зарплату работникам и терпим убытки.

Сегодня нам сообщили, что счет не будет разблокирован и нас подозревают в финансировании терроризма.

А причина, скорее всего, понятна – адрес ведения хозяйственной деятельности – Республика Крым.

Такой жестокой ценой крымский предприниматель платит за то, что он работает на территории Российского Крыма», – пишет Цуркин.

«Подобные инциденты не то, что препятствуют развитию предпринимательства Крыма, а просто губят его на корню», – подчеркнул экс-министр.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

В администрации Феодосии - массовое увольнение служащих. За минувший год в администрации Феодосии уволено 87 муниципальных служащих, из них 54 руководителей высшего и среднего звена.

Крым не хочет, Украина не дает: что происходит с водой на полуострове. В Крыму продолжают активно обсуждать дефицит воды на полуострове. Местные власти уверены, что вода не нужна. А в Украине продолжают настаивать на том, что давать воду на полуостров и не собираются.

Мэр Феодосии опроверг слухи о своей скорой отставке. В интервью «Крымской газете» глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко прокомментировал информацию об отставке, назвав ее неправдивой.

Депутат Верховной Рады назвала виновных в потере Крыма. Депутат Верховной рады Украины Анна Герман заявила, что главной причиной потери Крыма стала «насильственная украинизация населения и лжепатриоты, которые продолжают разрушать государство».

Коронавирус в Крыму
Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму

Коронавирус подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму

Новая коронавирусная инфекция выявлена у 16 человек в Крыму за прошедшие сутки.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Стали известны все кандидаты на пост главы Севастополя

Стали известны все кандидаты на пост главы Севастополя

Избирательная комиссия Севастополя приняла документы о выдвижении на выборы главы города у всех восьми кандидатов, сообщили журналистам в горизбиркоме, информирует ТАСС.

Актуальные темы

Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию

Туристы, хлынувшие огромным потоком на курорты Крыма и Краснодарского края после ослабления коранавирусных ограничений в условиях закрытия границ, жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах, особенно городских.

вчера

Власть
Чрезвычайно пожароопасно: в Крыму запретили ходить в лес и на шашлыки

Чрезвычайно пожароопасно: в Крыму запретили ходить в лес и на шашлыки

Крымский главк МЧС сообщил о чрезвычайной пожарной опасности ближайшие четыре дня на в западных и восточных регионах полуострова.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации