В РФ при обмене валюты нужно будет заполнять анкету

В РФ ужесточают условия обмена валют. Помимо предъявления паспорта, необходимо будет заполнять анкету.

Согласно новому Положению Банка России № 499-П, операции по обмену наличной валюты должны будут проводиться не с упрощенной, а с полной идентификацией клиента, если сумма на обмен будет более 15 тысяч рублей. 

Правила вступают в силу с понедельника, 28 декабря, пишет Bankir.ru.

Полная идентификация включает оценку риска клиента, ведение его досье, обновление сведений о нем и проведение других, предусмотренных документом, процедур.

Отмечается, что эти меры приняты для выполнения требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Центр журналистских расследований