Крым интегрирован в «антиотмывочную» систему России

Крым и Севастополь с 1 января 2015 года в полной мере работают по российским законам о противодействии легализации (отмыванию) доходов, сообщил журналистам замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

«На эту территорию с 1 января в полной мере распространяется российское «антиотмывочное» законодательство. До этого с июня оно распространялось с определенными изъятиями, связанными с необходимостью адаптации организаций, привыкших работать в украинском правопорядке, который достаточно существенно отличается от российского», — сказал он.

В частности, отметил Ливадный, по законодательству Украины сообщения о подозрительных финансовых операциях могут быть направлены в службу «финансовой разведки» и правоохранительные органы только с согласия совершающего эту операцию.

«Как это ни абсурдно, но такое у них законодательство. Структуры, работавшие по этому законодательству, должны были приобщиться к российской правовой системе… В течение более чем полугодового перехода это удалось, и теперь данные регионы в полной мере являются аналогом других российских регионов», — сказал Ливадный.

Замдиректора Росфинмониторинга отметил, что в 2014 году российская «антиотмывочная» система получила подтверждение соответствия всем международным стандартам.

«Уже в сентябре 2014 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval), несмотря на очень напряженную политическую ситуацию, оценил нашу систему по высшему критерию», — сказал он.

РИА Новости