С начала года в Севастополе разоблачили два конвертационных центра

В Севастополе с начала года было выявлено два конвертационных центра.

По данным пресс-службы Государственной налоговой администрации в Севастополе, перечисление средств по расчетным счетам одного из центров за полгода превысило 20 млн. грн.

Деньги поступали от реально существующих севастопольских, крымских и киевских предприятий за различные виды товаров или услуг. Наличные снимались со счетов и возвращались заказчикам. В другом случае по этой схеме было обналичено более 22 млн. грн. в течение 15 месяцев.

Собранные материалы позволили возбудить два уголовных дела по факту фиктивного предпринимательства.

Также с начала года в Севастополе было возбуждено три уголовных дела по фактам легализации доходов, полученных преступным путем. Общая сумма легализованных денежных средств по выявленным фактам составила почти 5 млн. грн.

Е-Крым