В Симферополе выявлен конвертационный центр, через который «прошло» 10 млн грн

Сотрудники Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым пресекли деятельность конвертационного центра, созданного на базе одного из крымских предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе УНМ ГНА в АРК.По информации пресс-службы, предприятие, на основе которого было организовано незаконное обналичивание денег, было зарегистрировано на одного из жителей Симферополя «за денежное вознаграждение». Различные субъекты предпринимательской деятельности Крыма и Украины переводили на счет центра безналичные средства, которые возвращались им в виде наличных денег. За услуги конвертации взималась плата в размере 4-7% от обналичиваемой суммы. Общий оборот центра составил около 10 млн грн, из них незаконно переведено в наличность около 6 млн грн.В пресс-службе сообщили, что в данный момент на счетах фирм-клиентов конвертационного центра заблокировано более 110 тыс. грн, а в ходе организованных проверок доначислено в бюджет около 2,5 миллионов гривен. По информации налоговой, по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. «В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление полного круга участников конвертационного центра, установление имущества и средств для возмещения ущерба, причиненного государству», — рассказали в УНМ ГНА в АРК.

Портал крымских новостей