В Крыму ликвидировали подпольный конвертационный центр с оборотом средств в полмиллиарда гривен

Работники Управления борьбы с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым ликвидировали конвертационный центр.

Об этом сообщила пресс-служба ГУБОП МВД Украины.По данным пресс-службы, с 2008 года центр обналичил около 500 млн грн. В его состав центра входили 4 предприятия с поддельными лицензиями на осуществление строительных и землеустроительных работ. Правоохранителями установлено, что эти предприятия были созданы с целью «содействия» легальным субъектам хозяйственной деятельности в незаконном получении налоговых льгот, а также органам власти и управления – распорядителям бюджетных средств в хищении путем перевода бюджетных средств в наличность.С целью прекращения дальнейшей деятельности конвертцентра было создано «легендированное предприятие», которое воспользовалось услугами 3-х фиктивных предприятий по переводу средств в сумме 50 тыс. грн в наличность. Вознаграждение за обналичивание средств составляла 7% от общей суммы сделки.В настоящее время Киевский районный суд Симферополя наложил арест на счета всех предприятий – участников «конверта» на общую сумму 1,7 млн грн. Кроме того, проведены обыски по месту жительства фигурантов и в офисах указанных предприятий, изъята компьютерная техника с носителями информации, бухгалтерская документация, печати.Следственным отделом Симферопольского районного отделения ГУМВД Украины в АРК возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 и ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины — фиктивное предпринимательство и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов.В данное время осуществляются мероприятия по отработке распорядителей бюджетных средств, которые пользовались услугами указанного конвертационного центра и других госслужащих, которые способствовали данной противоправной деятельности.

Портал крымских новостей