Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей
 
Симферополь: +20oC
Ялта: +21oC
Море: +21.3oC

Странности -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму с покупателей лотерейных билетов требуют паспорт

Пятница
9 февраля 2018
19:24

Просмотров: 10139

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2018
Февраль 2018
9 февраля 2018


Жителям и гостям Республики Крым необходимо быть готовым к тому, что при покупке лотерейных билетов в организациях у них потребуют документы, удостоверяющих их личность, сообщает пресс-служба УФНС РФ по РК.

Крупнейшие крымские организации, занимающиеся реализацией лотерей – «Почта Крыма» и «Крымлото» — приняли участие в организованном Контрольным управлением ФНС России совместно с Росфинмониторингом и налоговыми управлениями страны совещании по вопросам распространения лотерейных билетов и соблюдения при этом федерального законодательства.

Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предъявляет к организациям, проводящих лотереи, требования по идентификации клиента или его представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.

Согласно требованию Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» — получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотереях, относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Читайте: Родственник директора крымского госпредприятия получил 720 тысяч рублей фиктивной зарплаты

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Ялте нашли незаконный тату-салон. В Ялте сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Крыма выявили в мужчину, который по месту жительства открыл тату-салон.

Сегодня: На «Каланчаке» задержана крымчанка из базы дезертиров. 26 мая украинские пограничники задержали на границе с Крымом жительницу полуострова, которая находится в розыске за дезертирство.

Вчера: В Крыму заблокируют сайты по продаже поддельных дипломов. Севастопольской транспортной прокуратурой в сети Интернет выявлены два сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных дипломов об образовании по морским специальностям филиала ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь, сообщила сегодня пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Вчера: В Крыму пройдет акция «Судебные приставы - детям». С 28 мая по 1 июня 2018 года единовременно во всех территориальных органах ФССП России пройдет всероссийская информационная акция «Судебные приставы — детям», приуроченная к празднованию Международного дня защиты детей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2018/2/9/v-krymu-s-pokupatelei-lotereinyh-biletov-trebujut-pasport-97344/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Арест экс-мэра Ялты Андрея Ростенко: новые подробности
СЮЖЕТ
Арест Ростенко

Арест экс-мэра Ялты Андрея Ростенко: новые подробности

Тренды недели

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2018 - 2002 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности

Информация

Интернет-портал Виртуальный Крым