Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть 16 Финансы и бизнес

В России гражданам придется доказывать банкам законность своих денег

Четверг, 1 февраля 2018, 21:03
11 8294

Коллегия ВС по гражданским спорам во вторник поддержала Сбербанк, который отказал клиенту-физлицу в выдаче наличных по окончании срока вклада из-за подозрений в легализации доходов.

В 2015 году на счет мужчины в Сбербанке поступило с его же счета в Сити Инвест банке 56 миллионов рублей. Клиент попытался получить их наличными на следующий же день. Сбербанк запросил у клиента документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и, изучив их, отказал в выдаче средств. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк.

Власти уверены, что по Крымскому мосту на полуостров поедут инвесторы

В рамках VI туристского форума «Открытый Крым» министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев в интервью журналистам рассказал о готовности региона к введению курортного сбора и механизмах поддержки туристского бизнеса, а также посоветовал Крыму, как привлекать инвесторов в курортную отрасль.

Произошедший инцидент — часть борьбы государства за обеление экономики, заявил в эфире НСН генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов.

«Гражданам нужно перестать жить в иллюзиях, что за их деньгами никто не следит. Есть огромные суммы денег, которые имеют сомнительное происхождение. Легализовать их будет все сложнее и сложнее. Государство борется за обеление экономики по всем фронтам и банки находятся в авангарде этой борьбы», — сказал специалист.

Клиентам банков нужно быть готовыми к тому, что им придется доказывать законность происхождения средств на их счетах. В этом плане Россия движется к цивилизованному банковскому рынку.

Читайте: В Севастополе задолженность по зарплате выросла до 27 миллионов

«Российские банки все больше внимания уделяют происхождению средств, которые приходят к ним от клиентов и особенно на попытки их обналичить. Все банки находятся под контролем Центробанка и службы финмониторинга. Они очень внимательно следят за тем, чтобы не дать повода обвинить банк в нарушении закона по противодействию отмыванию средств. Поэтому клиентам нужно готовиться к тому, что придется доказывать законность происхождения денег и если доказательства будут неубедительные, средства могут быть заморожены. Это общемировая практика и в этом смысле мы идем к цивилизованному западному банковскому рынку», — отметил аналитик.

На прошлой неделе ЦБ лишил лицензии на осуществление операций московский банк «Преодоление». Регулятор наказал финансово-кредитную организацию за отмывание доходов, полученных нелегальным путем, а также за средства на счетах, не учтенные в бухгалтерских книгах.

***

Новости Крыма сообщали ранее:

РНКБ Банк (ПАО) презентовал новую памятную монету с крымской тематикой - «Ласточкино гнездо». РНКБ Банк (ПАО) представил первую в 2018 году памятную монету с изображением символа Крымского полуострова – замка «Ласточкино гнездо». ;;

В Крыму снова нет желающих купить АЗС Коломойского. Открытый аукцион по продаже в Крыму автозаправочных станций (АЗС), ранее принадлежавших Игорю Коломойскому, перенесен на 22 февраля.

Новости Крыма, Крымское информационное агентство

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Крымская жизнь - как она есть
Загрузка...

Комментарии к новостям не принимаются

Поиск на сайте

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

Самые читаемые новости недели

Черная пятница в Крыму: семь погибших на Керченской трассе

Черная пятница в Крыму: семь погибших на Керченской трассе

Страшная авария произошла в Крыму вечером в пятницу. В ДТП с...

В зоне строительства Крымского моста найдено свыше миллион артефактов

В зоне строительства Крымского моста найдено свыше миллион артефактов

Артефакты, найденные за два года раскопок в зоне строительст...

На горном хребте в Крыму - экологическая катастрофа

На горном хребте в Крыму - экологическая катастрофа

То, что с посадками сосен на Тепе-Оба не все благополучно, с...

© 2018 - 2006 Новости Крыма, крымская служба новостей
© 2018 - 2002 Интернет-проект Виртуальный Крым (allcrimea.net)
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма. Использование фотографий строго запрещено.
О проекте   Реклама на сайте   Политика конфидициальности   Отказ от ответственности
Интернет-портал Виртуальный Крым