Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей
 
Симферополь: +22oC
Ялта: +21oC
Море: +19.2oC

Власть -> Финансы и бизнес

В России гражданам придется доказывать банкам законность своих денег

Четверг
1 февраля 2018
21:03

Просмотров: 13464

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2018
Февраль 2018
1 февраля 2018


Коллегия ВС по гражданским спорам во вторник поддержала Сбербанк, который отказал клиенту-физлицу в выдаче наличных по окончании срока вклада из-за подозрений в легализации доходов.

В 2015 году на счет мужчины в Сбербанке поступило с его же счета в Сити Инвест банке 56 миллионов рублей. Клиент попытался получить их наличными на следующий же день. Сбербанк запросил у клиента документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и, изучив их, отказал в выдаче средств. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк.

Произошедший инцидент — часть борьбы государства за обеление экономики, заявил в эфире НСН генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов.

«Гражданам нужно перестать жить в иллюзиях, что за их деньгами никто не следит. Есть огромные суммы денег, которые имеют сомнительное происхождение. Легализовать их будет все сложнее и сложнее. Государство борется за обеление экономики по всем фронтам и банки находятся в авангарде этой борьбы», — сказал специалист.

Клиентам банков нужно быть готовыми к тому, что им придется доказывать законность происхождения средств на их счетах. В этом плане Россия движется к цивилизованному банковскому рынку.

Читайте: Количество клиентов РНКБ, ежемесячно совершающих платежи через интернет-банк, достигло 300 тысяч человек

«Российские банки все больше внимания уделяют происхождению средств, которые приходят к ним от клиентов и особенно на попытки их обналичить. Все банки находятся под контролем Центробанка и службы финмониторинга. Они очень внимательно следят за тем, чтобы не дать повода обвинить банк в нарушении закона по противодействию отмыванию средств. Поэтому клиентам нужно готовиться к тому, что придется доказывать законность происхождения денег и если доказательства будут неубедительные, средства могут быть заморожены. Это общемировая практика и в этом смысле мы идем к цивилизованному западному банковскому рынку», — отметил аналитик.

На прошлой неделе ЦБ лишил лицензии на осуществление операций московский банк «Преодоление». Регулятор наказал финансово-кредитную организацию за отмывание доходов, полученных нелегальным путем, а также за средства на счетах, не учтенные в бухгалтерских книгах.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти Крыма думают, что в следующем году бюджет будет без дефицита. Бюджет Крыма на 2019 год планируется без дефицита, сообщила в интервью ТАСС министр финансов региона Ирина Кивико.

Суббота, 19 мая 2018: Власти обещают, что в Крыму не будет дефицита топлива в курортный сезон. В Крыму достаточно топлива для того, чтобы обеспечить регион бензином в пик курортного сезона.

Пятница, 18 мая 2018: Прожиточный минимум в Крыму установлен в размере 9289 рублей. Правительство Крыма установило величину прожиточного минимума за первый квартал 2018 года в размере 9289 рублей.

Пятница, 18 мая 2018: РНКБ Банк (ПАО) предоставил факторинговое финансирование крымскому дистрибьютору алкогольной продукции на 500 млн руб. РНКБ Банк (ПАО) с начала года предоставил финансирование ООО ТД «Константинополь» на сумму более чем 500 млн.рублей. Средства были предоставлены в рамках факторингового обслуживания как беззалогового инструмента для пополнения оборотных средств.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2018/2/1/v-rossii-grazhdanam-pridetsya-dokazyvat-bankam-zakonnost-svoih-deneg-96809/

 
 

Финансы и бизнес

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В России за отказ работать в Крыму будут сажать в тюрьму
СЮЖЕТ
Санкции

В России за отказ работать в Крыму будут сажать в тюрьму

Тренды недели

Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2018 - 2002 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности

Информация

Интернет-портал Виртуальный Крым