США обращают внимание на попытки улизнуть из-под санкций, избегая указания Крыма в трансакциях

Вводя очередные санкции против России, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) отмечает, что в последнее время участились практики обхода санкций, связанных с Крымом.

Поэтому резидентов США призывают тщательно проверять информацию о контрагентах, особенно, если они могут быть связаны с Крымом.

В частности, как сообщает сайт Министерства финансов США,  заинтересованные лица избегают упоминания Крыма в документации, связанной с проведением трансакций между этими лицами и гражданами или компаниями США (или просто опускают слово «Крым»),  пишет ЛигаБизнесИнформ.

Подобные практики применяются в большом количестве трансакций, как финансового, так и торгового характера. Упоминание о Крыме часто опускается при проведении операций в системе SWIFT. В связи с этим OFAC призывает резидентов США тщательно проверять информацию о тех, с кем они проводят операции, особенно если последние могут быть так или иначе быть связаны с Крымом.

Центр журналистских расследований