Симферопольский суд оштрафовал предприятие за отмывание доходов

Суд Симферополя оштрафовал на 50 тыс руб предприятие, нарушившее законодательство о противодействии отмыванию доходов.

Киевский районный суд Симферополя по материалам прокурорской проверки наложил административный штраф на общество с ограниченной ответственностью, являющееся участником оборота драгоценных металлов, за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

В надзорном ведомстве отметили, что предприятие не осуществляло внутренний контроль за проведением финансовых операций, который по закону является одним из обязательных элементов механизма противодействия отмыванию доходов.

«Прокурор Киевского района Симферополя возбудил в отношении ООО дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части осуществления внутреннего контроля), - рассказали в прокуратуре республики.

По результатам рассмотрения постановления прокуратуры районный суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс рублей.

Крыминформ