В Крыму накрыли конвертационный центр с оборотом в 100 миллионов

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Симферополе в ходе проведения оперативных мероприятий в рамках операций «Бюджет» и «Курорт-2010» выявили нелегальный конвертационный центр, созданный на базе 12 фиктивных фирм

Об этом сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции ГНА в Автономной Республике Крым.По данным налоговиков, конвертационный центр по незаконной схеме обналичил средства на сумму порядка 70 миллионов гривен. Оборот денежных средств по счетам центра за 2009 год и за 6 месяцев 2010 года составил более 100 миллионов гривен.В пресс-группе отметили, что по постановлению суда сотрудниками налоговой милиции проведено 14 обысков в офисе нелегальной финансовой организации.В результате проведенных мероприятий выявлено и изъято свыше 800 тысяч гривен, российские рубли и доллары США, печати и штампы различных предприятий, чистые бланки предприятий с мокрыми оттисками печатей, оргтехника, первичные бухгалтерские и налоговые документы, банковые квитанции, чековые книжки и другое.По подозрению в совершении преступления задержаны организатор центра и его помощник.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и мероприятия, направленные на погашение причиненного государству ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Портал крымских новостей