Онлайн конференция. Вопросы принимаются

Выбери название сам!

«Вторая ночь» состоится 13 декабря!

Когда культура превращается в новости...

В Крыму пресечена деятельность «конвертационного» центра

Крымские сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность разветвленного «конвертационного» центра, созданного на базе ряда предприятий различных городов автономии и Киева.

Об этом сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции ГНА в АРК.

По информации пресс-группы, организатором незаконной «конвертационной» деятельности являлся 27-летний житель Керчи, а его клиентами – различные фирмы Крыма и Украины. В частности, клиенты перечисляли на счета предприятий «центра по обналичиванию» безналичные средства, которые превращались в наличные деньги, и передавались клиентам за вычетом определенных процентов за услуги по конвертации.

Как уточнили в пресс-группе, всего в схеме работы «центра» участвовало более 5 «фиктивных» фирм, через счета которых за все время работы «прошло» около 10 миллионов гривен. Клиентами так называемого «конверта» были несколько десятков предприятий Украины.

В пресс-группе отметили, что сотрудники налоговой милиции провели ряд обысков в офисах фирм, входящих в «конвертационный» центр. В ходе проверок были изъяты: компьютерная техника, бухгалтерские документы, охотничье и газовое оружие, изделия из золота, 78 тысяч гривен, 2200 долларов, 16 тысяч рублей. Кроме того, на расчетных счетах одного из предприятий «центра» заблокировано 378 тысяч гривен, предназначенных к обналичиванию.

В пресс-группе отметили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины по факту фиктивного предпринимательства. Государству нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах.

04 сентября 2008 / 11:27

По материалам: Крымское информационное агентство

печатная версия  /  комментарии  /  послать другу

2 декабря 2008 После повышения штрафов крымские водители «попали» на 1,6 млн. грн. Начиная с 17 ноября — момента вступления в силу изменений в законодательство по безопасности дорожного движения — сотруд... 12 ноября 2008 Владелец снесенного алуштинского «Робинзона» требует 12 миллионов компенсации По информации Алуштинского городского совета, фирма «Ивушка», которой принадлежал снесенный развлекательный комплекс «Ро...		5 декабря 2008 Штраф за незаконную вырубку хвойных насаждений достигает 204 грн 5 декабря 2008 В СБУ опасаются попыток радикалов нагнетать обстановку в Крыму в условиях кризиса 5 декабря 2008 За 2 дня в аэропорту «Симферополь» выявили 61 иностранца, превысившего срок пребывания в Украине 5 декабря 2008 Налоговые органы АРК намерены взыскать с крымчанина-фермера свыше 100 тыс. грн 4 декабря 2008 Прокуратура направила в суд дело о продаже в рабство крымских женщин 4 декабря 2008 В пятницу МЧС-ники проведут учения под Ялтой 3 декабря 2008 Милиция усиливает патрулирование Симферополя