Онлайн конференция. Вопросы принимаются

Выбери название сам!

«Вторая ночь» состоится 13 декабря!

Когда культура превращается в новости...

Крымские налоговики «накрыли» центр махинаций со скретч-картами

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по фактам фиктивного предпринимательства одного из крымских предприятий, сотрудники налоговой милиции Симферопольского района совместно с работниками Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым пресекли деятельность конвертационного центра, занимавшегося махинациями с карточками пополнения счетов мобильных телефонов.

Об этом сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК.

По информации пресс-группы, данный конвертационный центр был организован на базе одного предприятий, зарегистрированных в Белогорске, однако фактически располагался в крымской столице. «Указанное предприятие являлось так называемой «налоговой ямой» и использовалось фирмами-заказчиками (из Киева, Вышгорода, Евпатории) для перевода безналичных средств в наличные без использования банковских структур и минимизации налоговых платежей», — рассказали в крымской налоговой.

Так, в ходе проверки налоговики установили, что «предприятие-конверт» реализовывало электронные ваучеры пополнения счета различных операторов мобильной связи, которые приобретало за безналичные средства непосредственно в представительствах этих операторов, а также в крупных оптовых фирмах, фирмам-заказчикам в Киеве, Днепропетровске и Симферополе. «Фактически же каточки пополнения мобильных счетов продавались через розничную сеть (60-70 объектов выносной торговли) на улицах Симферополя и других городов Крыма», — подчеркнули в крымской налоговой. По информации пресс-группы УНМ ГНА в АРК, ежедневная выручка от реализации ваучеров с одной такой точки составляла 2-3 тыс. грн. Причем, как отметили в крымской налоговой, эти деньги не отображались ни в налоговом, ни в бухгалтерском учете, а полученные наличные средства возвращались руководителям предприятий-заказчиков с вычетом 6-10% «комиссионных» за услуги по конвертации. Общий же оборот денежных средств на данном предприятии составил около 60 млн грн, незаконно переведено в наличные деньги — порядка 15 млн грн.

Как сообщили в пресс-группе, в ходе отработки «предприятия-конверта» налоговики изъяли документы бухгалтерского и налогового учета, паспорта реализаторов мобильных ваучеров, компьютерную технику, наличные денежные средства, печати, а также скретч-карты на сумму свыше 575 тыс. грн. Кроме того, на объектах выносной торговли правоохранители изъяли еще свыше 3-х тыс. мобильных ваучеров на сумму около 84 тыс. грн.

По данным налоговиков, в отношении руководства предприятия возбуждено уголовное дело по ст.212 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, а также проводятся мероприятия по установлению полного круга участников и заказчиков данного конвертационного центра.

11 октября 2008 / 14:44

По материалам: Контекст-Медиа

Перепечатка без разрешения агентства запрещена

печатная версия  /  комментарии  /  послать другу

2 декабря 2008 После повышения штрафов крымские водители «попали» на 1,6 млн. грн. Начиная с 17 ноября — момента вступления в силу изменений в законодательство по безопасности дорожного движения — сотруд... 12 ноября 2008 Владелец снесенного алуштинского «Робинзона» требует 12 миллионов компенсации По информации Алуштинского городского совета, фирма «Ивушка», которой принадлежал снесенный развлекательный комплекс «Ро...		5 декабря 2008 Крымская милиция хочет защитить почтальонов 5 декабря 2008 Штраф за незаконную вырубку хвойных насаждений достигает 204 грн 5 декабря 2008 В СБУ опасаются попыток радикалов нагнетать обстановку в Крыму в условиях кризиса 5 декабря 2008 За 2 дня в аэропорту «Симферополь» выявили 61 иностранца, превысившего срок пребывания в Украине 5 декабря 2008 Налоговые органы АРК намерены взыскать с крымчанина-фермера свыше 100 тыс. грн 4 декабря 2008 Прокуратура направила в суд дело о продаже в рабство крымских женщин 4 декабря 2008 В пятницу МЧС-ники проведут учения под Ялтой