Онлайн конференция. Вопросы принимаются

Гуголев, Кибиров, Айзенберг и Родионов!

Кто на самом деле хозяин Черного моря?

Когда культура превращается в новости...

Налоговая милиция Симферополя выявила конвертационный центр

В период новогодних праздников сотрудники налоговой милиции Симферополя выявили и пресекли деятельность конвертационного центра, созданного на базе 6-ти обществ с ограниченной ответственностью. Об этом сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым.

«Установлено, что все эти 6 фирм были зарегистрированы организаторами центра по одному и тому же адресу в Симферополе и за определенное денежное вознаграждение на подставных лиц, — рассказали в пресс-группе. — Таким образом, «директорами» 6-ти фирм центра стали один 50-летний мужчина и пять 20-летних лиц из Луганской области».

Как выяснили налоговики, для транзита денег использовались счета ряда киевских банков, основным же клиентом центра по незаконному обналичиванию денежных средств являлось одно из одесских частных предприятий. По предварительным данным, за месяц оборот конвертационного центра составил около 3 млн грн.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство), создана следственно-оперативная группа, ведется работа по отмене государственной регистрации фиктивных фирм и установлению лиц, причастных к их деятельности.

09 января 2008 / 10:14

По материалам: Контекст-Медиа

Перепечатка без разрешения агентства запрещена

печатная версия  /  комментарии  /  послать другу

13 октября 2008 Силовики Крыма выступили с совместным заявлением Заявление прокуратуры АР Крым, Главного управления СБ Украины в АР Крым, Главного управления МВД Украины в АР Крым.... 10 октября 2008 ГАИ всерьез займется мопедами На территории Украины значительно увеличилось число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов, м...		13 октября 2008 В 2008 году сотрудники МЧС в Крыму спасли 399 человек 11 октября 2008 Крымские налоговики «накрыли» центр махинаций со скретч-картами 10 октября 2008 Прокуратура АРК опротестовала 1270 незаконных постановлений о привлечении к админответственности 9 октября 2008 МВД: Политсилы не должны вмешиваться в расследование ДТП с участием сына депутата 8 октября 2008 Гриценко признал Ильичева начальником крымской милиции 8 октября 2008 Сотрудники крымской Прокуратуры принимали коллег из Вьетнама 7 октября 2008 За 9 месяцев в Крыму возбудили 4 уголовных дела в отношении налоговиков