Онлайн конференция. Вопросы принимаются

Выбери название сам!

«Вторая ночь» состоится 13 декабря!

Когда культура превращается в новости...

В Госфинмониторинге подозревают, что в Крыму сейчас «отмывают» 0,5 млрд. грн. преступных доходов

Специалисты Государственного комитета финансового мониторинга Украины подозревают, что в настоящее время в Крыму осуществляются операции по легализации порядка 500 млн. грн. доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил заместитель председателя Госфинмониторинга Украины Валерий Кирсанов на пресс-конференции в Симферополе 19 июня.

«Сейчас в производстве под контролем регионального отдела комитета находится 15 материалов на сумму 500 миллионов гривен», — отметил В.Кирсанов. При этом он подчеркнул, что Госфинмониторинг может лишь «подозревать проведение схем по отмыванию денег», и эти подозрения могут не подтвердиться при расследовании правоохранительными органами.

В.Кирсанов также сообщил, что всего с начала работы Крымского отдела Госфинмониторинга Украины — с февраля 2005 года — в его производство поступило 29 материалов по операциям, которые могут быть связаны с «отмыванием» преступных доходов, при этом по 7 из них производство было прекращено в связи с не подтверждением информации.

В целом Госфинмониторинг Украины по состоянию на начало июня текущего года передал в правоохранительные органы материалы по операциям, которые могут быть связаны с легализацией полученных преступным путем доходов на общую сумму почти 128,2 млрд. грн.

19 июня 2007 / 17:56

По материалам: Контекст-Медиа

Перепечатка без разрешения агентства запрещена

печатная версия  /  комментарии  /  послать другу

12 ноября 2008 Владелец снесенного алуштинского «Робинзона» требует 12 миллионов компенсации По информации Алуштинского городского совета, фирма «Ивушка», которой принадлежал снесенный развлекательный комплекс «Ро... 9 ноября 2008 Крымских судей привлекут к ответственности Верховный суд Украины считает необходимым привлечение ряда судей местных судов и Апелляционного суда Автономной Республи...		28 ноября 2008 СБУ намерена официально обвинить лидера фронта «Севастополь-Крым-Россия» в сепаратизме 28 ноября 2008 В Крыму осуждены участники акции по перекрытию дороги в Судаке в июле прошлого года 27 ноября 2008 Крымская налоговая предлагает следить за предприятиями из космоса 27 ноября 2008 Суд пересмотрит законность приватизации ялтинского санатория «Меласс» 27 ноября 2008 В Симферополе налоговики уничтожили более 2 тысяч «пиратских» дисков 26 ноября 2008 В Ялте налоговики изъяли 25 тыс. литров купажа водки 25 ноября 2008 Могилев готов отчитаться перед депутатами крымского парламента о деятельности милиции