Онлайн конференция. Вопросы принимаются

Выбери название сам!

«Вторая ночь» состоится 13 декабря!

Когда культура превращается в новости...

В I квартале крымские налоговики выявили 4 преступления, связанных с отмыванием преступных доходов

В январе-марте текущего года крымские налоговики выявили 4 преступления, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым.

По информации пресс-службы, по выявленным фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела по ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем. В целом выявленная сумма легализованных преступных доходов составила более 1,4 млн. грн., изъяты товарно-материальные ценности и наложен арест на имущество общей стоимостью 0,8 млн. грн.

Как рассказали в пресс-службе крымской налоговой, в частности, в марте было возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных финансовых операций с денежными средствами предприятия, проходящего процедуру санации. Арбитражный управляющий данного предприятия перечислил с его счетов 0,5 млн. грн. одной из благотворительных организаций. «В дальнейшем благотворительная организация полученные средства легализовала путем перечисления их на собственный счет и использовала в финансово-хозяйственной деятельности», — отметили в пресс-службе ГНА в АРК. В отношении арбитражного управляющего заведено уголовное дело, по решению суда он взят под стражу.

Также в I квартале текущего года сотрудники Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в АРК выявили конвертационный центр в Ленинском районе, созданный на базе частного предприятия, по счету которого незаконно проведены и обналичены 4 млн. грн. Кроме того, прекращена деятельность двух фиктивных субъектов хозяйствования в Евпатории и Красноперекопском районе.

В пресс-службе ГНА в АРК также сообщили, что в январе-марте текущего года переданы в суд материалы по 3-м уголовным делам, возбужденным ранее. По расследованным уголовным делам прошлых лет возмещены убытки в сумме 0,8 млн. грн.

10 апреля 2007 / 17:24

По материалам: Контекст-Медиа

Перепечатка без разрешения агентства запрещена

печатная версия  /  комментарии  /  послать другу

2 декабря 2008 После повышения штрафов крымские водители «попали» на 1,6 млн. грн. Начиная с 17 ноября — момента вступления в силу изменений в законодательство по безопасности дорожного движения — сотруд... 12 ноября 2008 Владелец снесенного алуштинского «Робинзона» требует 12 миллионов компенсации По информации Алуштинского городского совета, фирма «Ивушка», которой принадлежал снесенный развлекательный комплекс «Ро...		2 декабря 2008 Милиция расследует дело о ДТП с участием сына симферопольского депутата уже не против него, а по факту 2 декабря 2008 В Крыму за взятки чаще всего привлекают председателей сельсоветов 2 декабря 2008 В Крыму с введением новых штрафов водители нарушили правила более чем на 1,6 млн грн 28 ноября 2008 СБУ намерена официально обвинить лидера фронта «Севастополь-Крым-Россия» в сепаратизме 28 ноября 2008 В Крыму осуждены участники акции по перекрытию дороги в Судаке в июле прошлого года 27 ноября 2008 Крымская налоговая предлагает следить за предприятиями из космоса 27 ноября 2008 Суд пересмотрит законность приватизации ялтинского санатория «Меласс»